Процессор платежей признает себя виновным

Обвинительные акты, вынесенные Министерством юстиции против трех онлайн-покерных компаний и их платежных систем, насчитывают чуть более месяца, и сегодня вечером из Нью-Йорка выходит слух, что первый из одиннадцати обвиняемых уже признан виновным. мольба.

По данным Associated Press, в понедельник Брэдли Франзен признал себя виновным в суде Манхэттена за сговор с целью мошенничества в банках, заговор с целью отмывания денег и прием средств в связи с незаконными азартными играми в Интернете. Эта информация поступила в AP от Прита Бхарары, прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, ведущего прокурора по делу.Payment Processor Pleads Guilty to Federal Indictment

Францену 41 год, он из Иллинойса, но сейчас живет в Коста-Рике, где он работает в качестве президента компании по обработке платежей, обслуживающей сайты онлайн-покера. Ему грозило до 30 лет тюрьмы после признания его вины в незаконной обработке платежей для интернет-покерных фирм; однако соглашение о признании вины требует, чтобы прокуроры рекомендовали смягчение наказания 26 августа, если Францен полностью сотрудничает.

Францен и несколько других обвиняемых были обвинены в том, что они помогли обработать миллиарды долларов для PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker, создав фиктивные корпорации и веб-сайты для маскировки под платежи сайтов, утверждая, что они были вымышленным бизнесом под названием «Green2YourGreen». », Который утверждал, что продает экологически чистые товары для дома.

Согласно отчету AP, Францен признался, что незаконно помогал связывать игорные компании с банками, используя подставные компании и фальшивые веб-сайты. Он сказал, что начал это делать после того, как в 2009 году в своем доме в Коста-Рике с ним связался владелец интернет-покерной компании, который хотел обрабатывать чеки в Интернете, но знал, что банки этого не делают и не имеют права принимать доходы от азартных игр в Интернете.

На слушании мировой судья Кевин Фокс спросил Франзена, знает ли он, сколько денег было обработано в результате его помощи. Францен сказал: «Это были миллионы долларов, но я не знаю, сколько». Далее Францен признал, что сайты онлайн-покера активно использовали методы для обхода UIGEA, говоря: «Чтобы избежать банковских ограничений, они использовали подставные компании и фальшивые сайты».

Францен обратился к властям в Нью-Йорке 18 апреля, через три дня после того, как обвинительные акты были раскрыты, и в то время признал себя невиновным. Его адвокат Сэм Шмидт отказался от комментариев после сегодняшнего заявления о признании вины.

Получение сотрудничества с одним из платежных систем, который может предоставить федеральным прокурорам подробности операций за последние несколько лет, будет иметь неоценимое значение, поскольку дело рассматривается в отношении руководителей PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Капча загружается...